******有限公司2024年度企业社会责任报告

报告规范

■重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

■报告时间范围

本报告为年度报告，时间范围是2024年1月1日至2024年12月31日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。

■报告发布日期

2025年4月18日

■报告组织范围

秉承客观、规范、诚信、透明的原则，本报告详述了公司2024年度社会责任的******有限公司。

■报告编制依据

全球报告倡议组织（GRI)《可持续发展报告编写指南(G4）》

中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南(CASS-CSR4.0）》

■报告数据说明

******有限公司的正式文件、统计报告及履责情况的汇总和统计。报告编写力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。

一、关于我们

******有限公司（以下简称企业）成立于2014年11月5日，法定代表人杨雄，注册资本1100万元，位于张家界高新区C区阳湖坪路北、张家头路东，是一家集米粉科研、生产、制造、销售为一体的创新型龙头企业，公司经营范围为谷物粉类制成品、粮食加工品的生产、销售，目前主要从事干式米粉的研发、生产及销售。

企业目前拥有30名员工，运营着全自动米粉生产线，是湖南省内知名的林业和农业产业龙头企业。经过多年的不懈技术研发和市场拓展，企业已获得多项国家专利，并自主研发了多种米粉单品。企业注重产品品质，从原材料的严格筛选到生产过程的精细把控，每一个环节都遵循严格的标准。凭借着优质的产品和良好的信誉，企业的产品不仅在湖南省内畅销，还逐步拓展到周边省份。此外，企业积极响应国家绿色发展的号召，在生产过程中采用环保工艺，降低能耗和污染物排放，实现了经济效益与环境效益的双赢。未来，企业将继续加大科研投入，不断创新产品，提升企业的核心竞争力，为推动绿色食品行业的发展贡献更多的力量。

企业总占地面积7018.5平方米，总建筑面积11095.71平方米，现建有1栋生产车间及1栋综合楼、门卫室、成品仓库等，设有1条年产万吨米粉生产线。公司拥有先进的自动化生产线，主要包括清洗、浸泡、磨粉、搅拌、熟制成型、老化、冷却、干燥等核心环节，可实现原辅料自动输送、给料、生产等，主要包含自动化输送、智能选料及精准计量三大核心系统，通过集成智能控制与精密机械装置实现原料的高效处理。

企业品牌质量管理体系严格，生产运作管理规范，从源头保障消费者食品安全利益，目前拥有完整、科学的质量管理体系，卓越、独特的生产工艺，已取得ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证。

企业建立了"杨雄"自主品牌，是一家现代化绿色食品企业，持有多项食品生产、销售及相关领域行政许可，通过采购先进的自动生产设备，重金引进技术人员，使企业安全标准化生产。

企业拥有多项发明专利，并荣获多项省市级荣誉；始终以一种强烈的社会责任感和使命感，大胆开拓、勇于创新，坚持以“重安全生产、重客户需求，成为行业本土品牌高速发展的领头人”为理念，荣获了多项省市级荣誉，曾先后被授予“爱心公益单位”“常务理事单位”“创新发展奖”“张家界市农业产业化龙头企业”等。企业始终将食品安全放在首位，秉承“优质、创新、健康”理念，致力于打造湖南米粉行业领军品牌，推动行业发展。

二、公司治理

2024年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理制度和业务流程，提高公司规范运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。充分发挥董事会的作用和潜能，确保董事会在决策、监管过程中的独立地位；强化监事会的权力，确保监事会责、权、利的落实；明确股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作程序。

（一）股东大会

股东大会系公司的权力机构。公司构建了一套公司治理结构，以确保全体股东能够充分行使法律、行政法规以及《公司章程》所规定的合法权利。股东依据其所持股份，平等地享有权利并承担相应义务。公司保障股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均具备知情权与参与权，同时搭建起与股东之间良好的沟通渠道。在报告期内，公司严格依照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召集并召开股东大会，严格遵循表决事项和表决程序的有关规定，平等对待所有股东，确保中小股东与大股东处于平等地位，保障所有股东充分行使自身权利，切实维护公司和股东的合法权益，且安排律师出席见证股东大会。

其他信息详见附件